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　　公司董事会ღ◈、监事会及董事ღ◈、监事ღ◈、高级管理人员保证季度报告内容的真实ღ◈、准确ღ◈、完整ღ◈，不存在虚假记载ღ◈、误导性陈述或者重大遗漏ღ◈，并承担个别和连带的法律责任ღ◈。

　　公司负责人吴胜武ღ◈、主管会计工作负责人王烨及会计机构负责人(会计主管人员)李翠声明ღ◈：保证季度报告中财务报表的真实ღ◈、准确ღ◈、完整ღ◈。

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目ღ◈，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目ღ◈，应说明原因

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义ღ◈、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形ღ◈。

　　2021年3月ღ◈，公司董事陈斌生先生因工作原因ღ◈，辞去第九届董事会董事职务ღ◈。公司于2021年4月7日召开2021年第一次临时股东大会凯发官方网站ღ◈，选举朱晋丽女士为公司董事ღ◈。

　　为快速提升公司治理ღ◈，公司董事会ღ◈、监事会ღ◈、股东大会先后审议通过了非公开发行股票的相关议案ღ◈。公司非公开发行股票项目于2020年11月30日通过中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核ღ◈，并于2020年12月17日取得《关于核准厦门紫光学大股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3384 号）ღ◈。

　　公司持续积极推动发行上市工作ღ◈，本次非公开发行实际发行人民币普通股21,567,602股凯发官方网站ღ◈，发行对象为19家ღ◈，发行价格为38.53元/股ღ◈，募集资金总额为人民币830,999,705.06元ღ◈，扣除发行费用人民币8,685,227.94元后ღ◈，实际募集资金净额为人民币822,314,477.12元ღ◈。上述募集资金将分别用于教学网点建设项目ღ◈、教学网点改造优化项目ღ◈、OMO在线教育平台建设项目以及偿还借款ღ◈。2021年3月19日ღ◈，本次非公开发行新增股份在深圳证券交易所上市ღ◈。

　　截至2021年4月7日ღ◈，金鑫先生控制的天津安特文化传播有限公司ღ◈、浙江台州椰林湾投资策划有限公司和天津晋丰文化传播有限公司合计持有公司24.65%的股份ღ◈，变更为公司控股股东ღ◈，金鑫先生变更为公司实际控制人ღ◈。

　　根据公司经营ღ◈、业务发展需要及实际情况ღ◈，经公司第九届董事会第二十一次会议ღ◈、2021年第一次临时股东大会审议通过ღ◈，公司拟将中文全称变更为“学大（厦门）教育科技集团股份有限公司”ღ◈，拟将证券简称变更为“学大教育”ღ◈。

　　截至本报告披露日ღ◈，公司已完成相关变更登记手续ღ◈，公司名称已变更为“学大（厦门）教育科技集团股份有限公司”ღ◈，公司证券简称已变更为“学大教育”ღ◈。

　　三ღ◈、公司实际控制人ღ◈、股东ღ◈、关联方ღ◈、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　公司报告期不存在公司实际控制人ღ◈、股东ღ◈、关联方ღ◈、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项凯发官方网站ღ◈。

　　2020年12月17日凯发官方网站ღ◈，公司收到中国证监会出具的《关于核准厦门紫光学大股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3384 号）ღ◈。

　　经中国证监会核准ღ◈，公司本次非公开发行实际发行人民币普通股21,567,602股ღ◈，发行对象为19家星际赛车ღ◈，发行价格为38.53元/股ღ◈，募集资金总额为人民币830,999,705.06元ღ◈，扣除发行费用人民币8,685,227.94元后ღ◈，实际募集资金净额为人民币822,314,477.12元ღ◈。上述募集资金到位情况经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证ღ◈，并出具了《厦门紫光学大股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）的验资报告》（大华验字【2021】000095号）ღ◈。上述募集资金将分别用于教学网点建设项目ღ◈、教学网点改造优化项目ღ◈、OMO在线教育平台建设项目以及偿还借款ღ◈。

　　公司已开设了募集资金专项账户ღ◈，对募集资金实行专户存储ღ◈，并与保荐机构ღ◈、存放募集资金的商业银行签署了募集资金专户存储监管协议ღ◈。

　　经公司第九届董事会第二十一次会议ღ◈、2021年第一次临时股东大会审议通过ღ◈，同意公司使用募集资金向全资子公司北京学大信息技术集团有限公司增资人民币575,625,700.00元ღ◈，用于实施募投项目——“教学网点建设项目”ღ◈、“教学网点改造优化项目”和“OMO在线教育平台建设项目”ღ◈，其中北京学大信息技术集团有限公司使用人民币85,409,500.00元募集资金向全资孙公司天津学诚时代教育科技有限公司增资ღ◈，用于实施“OMO在线教育平台建设项目”ღ◈。

　　经公司第九届董事会第二十一次会议ღ◈、2021年第一次临时股东大会审议通过ღ◈，同意公司使用额度不超过7亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理ღ◈，用于投资安全性高ღ◈、流动性好ღ◈、发行主体为有保本承诺的金融机构的结构性存款ღ◈、定期存款ღ◈、大额存单等现金管理类产品ღ◈，有效期自股东大会审议通过之日起12个月内ღ◈。

　　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　注释ღ◈：经公司第九届董事会第十二次会议ღ◈、2019年年度股东大会审议通过ღ◈，同意在不影响公司正常经营及风险可控前提下ღ◈，公司及控股子公司使用闲置自有资金进行委托理财凯发官方网站ღ◈，额度不超过8亿元人民币ღ◈，资金可以滚动使用ღ◈，由公司经营管理层在上述额度内按实际情况分配ღ◈，进行具体的项目决策和实施ღ◈，授权期限自2020年7月5日至2021年7月4日星际赛车ღ◈。

　　以上内容请详见公司在巨潮资讯网（）上披露的《关于未来十二个月使用闲置自有资金委托理财的公告》（公告编号ღ◈：2020-032）ღ◈。

　　2．股东大会的召集人ღ◈：公司董事会ღ◈，本公司2021年4月26日召开的第九届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司召开2020年年度股东大会的议案》ღ◈；

　　3．会议召开的合法ღ◈、合规性ღ◈：本次股东大会的召开符合有关法律ღ◈、行政法规ღ◈、部门规章ღ◈、规范性文件星际赛车ღ◈、深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》的规定ღ◈；

　　网络投票时间ღ◈：2021年5月21日ღ◈。其中ღ◈：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年5月21日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00ღ◈；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年5月21日9:15-15:00ღ◈。

　　（1）截至2021年5月14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东ღ◈。上述本公司全体股东均有权出席股东大会ღ◈，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决ღ◈，该股东代理人不必是本公司股东ღ◈；（2）公司董事ღ◈、监事和高级管理人员ღ◈；（3）公司聘请的律师ღ◈；（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员ღ◈。

　　2．上述议案内容已经公司于2021年4月19日召开的第九届董事会第二十二次会议ღ◈、第九届监事会第十二次会议审议通过ღ◈，具体内容详见公司于2021年4月20日在《中国证券报》ღ◈、《证券时报》及巨潮资讯网（）上披露的《第九届董事会第二十二次会议决议公告》ღ◈、《第九届监事会第十二次会议决议公告》等公告内容ღ◈。

　　3．上述全部议案均为普通决议事项ღ◈，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过ღ◈。

　　1.个人股东ღ◈：本人亲自出席的ღ◈，出示本人有效身份证件ღ◈、证券账户卡ღ◈、持股凭证ღ◈；委托代理人出席的ღ◈，代理人出示本人有效身份证件ღ◈、股东授权委托书ღ◈、证券账户卡ღ◈、持股凭证ღ◈。

　　2.法人股东ღ◈：法定代表人亲自出席的ღ◈，出示加盖其公司公章的营业执照副本复印件ღ◈、本人有效身份证件ღ◈、法定代表人资格证书ღ◈、证券账户卡ღ◈、持股凭证ღ◈；委托代理人出席的ღ◈，代理人出示加盖委托人公司公章的营业执照副本复印件ღ◈、本人有效身份证件ღ◈、法定代表人资格证书ღ◈、法定代表人出具的书面授权委托书ღ◈、证券账户卡ღ◈、持股凭证ღ◈。

　　3.外地股东可通过传真或信函方式办理登记手续（信函到达时间应不迟于2021年5月17日下午17:00）ღ◈。

　　（五）本次股东大会网络投票期间ღ◈，如网络投票系统遇不可抗力影响而无法正常进行ღ◈，则本次会议的进程按当日通知进行ღ◈。

　　本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台ღ◈，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（地址为）参加投票ღ◈，网络投票的相关事宜请见附件一凯发官方网站ღ◈。

　　4.股东对总议案与具体提案重复投票时ღ◈，以第一次有效投票为准ღ◈。如股东先对具体提案投票表决ღ◈，再对总议案投票表决ღ◈，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准ღ◈，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准ღ◈；如先对总议案投票表决ღ◈，再对具体提案投票表决ღ◈，则以总议案的表决意见为准ღ◈。

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月21日（现场股东大会召开当日）上午9:15ღ◈，结束时间为2021年5月21日（现场股东大会结束当日）下午3ღ◈：00ღ◈。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票ღ◈，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证ღ◈，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”ღ◈。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅ღ◈。

　　兹委托 （先生ღ◈、女士）代表本人/本单位参加学大（厦门）教育科技集团股份有限公司2020年年度股东大会ღ◈，对会议审议的各项议案ღ◈，按本授权委托书投票ღ◈，并代为签署相关会议文件ღ◈：

　　（注ღ◈：法人股东须加盖公章ღ◈，本授权委托书复印件ღ◈、剪报或自行打印均有效ღ◈。股东授权委托书复印或按样本自制有效）

　　学大（厦门）教育科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十三次会议的通知已于2021年4月23日以电子邮件ღ◈、电话等方式送达全体董事ღ◈。本次会议于2021年4月26日上午9:30以通讯表决方式召开ღ◈。本次会议应参加表决董事8人ღ◈，实际参加表决董事8人ღ◈，本次会议由董事长吴胜武先生主持凯发官方网站ღ◈。公司监事和高级管理人员列席了本次会议ღ◈。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定ღ◈。经与会董事审议ღ◈，一致表决通过了如下事项ღ◈：

　　具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（）的《2021年第一季度报告（全文）》ღ◈，以及刊载于《中国证券报》ღ◈、《证券时报》和巨潮资讯网（）的《2021年第一季度报告（正文）》ღ◈。

　　具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》ღ◈、《证券时报》和巨潮资讯网（）的《关于召开2020年年度股东大会的通知》凯发官方网站ღ◈。最新消息凯发appღ◈，凯发APP下载ღ◈，行业解决方案ღ◈。凯发官网,凯发入口ღ◈。